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Meldungen und Maßnahmen

Erscheinung:21.05.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Web­si­te glo­bal-xcryp­to.com: Ba­Fin warnt vor Glo­bal-XCryp­to

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Global-XCrypto. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website global-xcrypto.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Mehr: Website global-xcrypto.com: BaFin warnt vor Global-XCrypto …

Erscheinung:21.05.2024 | Thema Maßnahmen, Geldwäschebekämpfung Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on: Ba­Fin setzt Geld­bu­ße ge­gen N26 Bank AG fest

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die N26 Bank AG eine Geldbuße von 9,2 Millionen Euro festgesetzt. Der Grund: Die BaFin hatte festgestellt, dass das Institut im Jahr 2022 systematisch Geldwäscheverdachtsmeldungen verspätet abgegeben hat.

Mehr: Bekanntmachung zur N26 Bank AG …

Erscheinung:21.05.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz eu­wax.ai: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Eu­wax GmbH und warnt vor Iden­ti­täts­miss­brauch

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website euwax.ai. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber, die unter den Bezeichnungen Euwax GmbH sowie Euwax auftreten, dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Mehr: euwax.ai: BaFin ermittelt gegen die Euwax GmbH und warnt vor Identitätsmissbrauch …

Erscheinung:17.05.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz ha­ven­hold.de: Ba­Fin warnt vor Ha­ven­hold/Ha­ven­hold GmbH

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Havenhold/Havenhold GmbH. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website havenhold.de Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis anbieten. Entgegen den Angaben auf der Website wird das Unternehmen nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: havenhold.de: BaFin warnt vor Havenhold/Havenhold GmbH …

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Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:21.05.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Web­si­te glo­bal-xcryp­to.com: Ba­Fin warnt vor Glo­bal-XCryp­to

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Global-XCrypto. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website global-xcrypto.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Mehr: Website global-xcrypto.com: BaFin warnt vor Global-XCrypto …

Erscheinung:21.05.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz eu­wax.ai: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Eu­wax GmbH und warnt vor Iden­ti­täts­miss­brauch

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website euwax.ai. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber, die unter den Bezeichnungen Euwax GmbH sowie Euwax auftreten, dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Mehr: euwax.ai: BaFin ermittelt gegen die Euwax GmbH und warnt vor Identitätsmissbrauch …

Erscheinung:17.05.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz ha­ven­hold.de: Ba­Fin warnt vor Ha­ven­hold/Ha­ven­hold GmbH

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Havenhold/Havenhold GmbH. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website havenhold.de Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis anbieten. Entgegen den Angaben auf der Website wird das Unternehmen nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: havenhold.de: BaFin warnt vor Havenhold/Havenhold GmbH …

Erscheinung:17.05.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Iden­ti­täts­dieb­stahl: Ba­Fin warnt vor Ta­ges­an­la­ge Fi­nanz­ser­vice

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der „Tagesanlage Finanzservice“. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen mit angeblichen Sitz in Frankfurt am Main auf seiner Website tagesanlage.de Tagesgeldkonten bei europäischen Kreditinstituten an. Das Unternehmen erweckt den Anschein, beaufsichtigt zu sein und mit lizensierten Banken zu kooperieren. Beides ist nicht der Fall.

Mehr: Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Tagesanlage Finanzservice …

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Neue Dokumente

Format Publikation Erscheinung: vom 14.05.2024 Jah­res­be­richt der Ba­Fin 2023

Jahresbericht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 2023

Format Konsultation Erscheinung: vom 02.05.2024 Thema WertpapiereKon­sul­ta­ti­on 05/2024 - Kon­sul­ta­ti­ons­ent­wurf All­ge­mein­ver­fü­gung 02.05.2024

Konsultationsentwurf Allgemeinverfügung 02.05.2024

Format Formular Erscheinung: vom 01.05.2024 Thema InvestmentfondsMus­ter­for­mu­lar Re­gis­trie­rungs­an­trag

Bitte verwenden Sie für die Einreichung von Registrierungsanträgen gemäß § 44 KAGB i.V.m. § 2 Abs. 4 KAGB ausschließlich dieses von der BaFin zur Verfügung gestellte Musterformular

Format Formular Erscheinung: vom 29.04.2024 Thema ProspekteMus­ter­an­schrei­ben Rück­nah­me

Musteranschreiben Rücknahme

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Veranstaltungen

Zeitraum 18.04.2024 Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus

Ort:Digitale Veranstaltung

Die Finanzaufsicht BaFin und die Deutsche Bundesbank informieren am 18. April 2024 in einem gemeinsamen Aufsichtsbriefing über die Regulierung von Kryptowerten. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter der beaufsichtigten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Mehr: Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus …

Zeitraum 28. - 29.08.2024 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt

Ort:Kap Europa und BaFin
Frankfurt am Main

Das 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt findet am 28. und 29. August statt.

Mehr: 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt …

Zeitraum 07.09.2024 09:30 - 16:30 | Thema VerbraucherschutzBörsentag Berlin

Ort:Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Die BaFin ist am 7. September 2024 auf dem Börsentag Berlin mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag Berlin …

Zeitraum 11.09.2024 09:30 - 17:45 BaFin conference “SSM 2034 (in Germany) – an outlook”

Ort:World Conference Center, Bonn

One conference of the ECB’s “Year of Integration” events in 2024

Mehr: BaFin conference “SSM 2034 (in Germany) – an outlook” …

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